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港商內地開設地下錢莊交易金額逾40億人民幣

2007-11-16

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深圳警方破獲由香港女商人開設的龐大地下錢莊,專門幫內地人匯錢來香港炒股票,交易金額高達四十三億人民幣,客戶涉及三十一個省巿。

有內地股民承認,到香港自由行期間,借香港人身份證開港股戶口,再透過內地地下錢莊匯錢炒港股。

被捕的香港女商人姓杜,四十四歲,是香港一間人民幣兌換行的老闆,她在深圳開設地下錢莊有七、八年,平均每天的交易金額高達八百萬元人民幣。

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地下錢莊搶信用邊緣人生意
2009/04/13  台北報導

 雙卡利率修正,地下金融業者嗅出龐大商機,促銷手法萬箭齊發。圖/本報資料照片
 
     雙卡利率爭議讓銀行警覺,高風險客群早晚要進行調整,市場預估,約有330萬卡民將因此可能不再是銀行的目標客群,地下金融業者顯然已嗅出龐大商機,目前幾乎是各種促銷手法萬箭齊發,民間融資廣告透過各種方式不斷播送,從路上發送小廣告、第四台有線電視、電子郵件、手機簡訊等,銀行業者觀察,近2周來促銷的頻率與數量,高出過去2倍以上。

     據銀行業者統計

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暴力錢莊整遍黑白兩道  借10萬還50萬  "兄弟"以槍抵債
2011/11/10彰化報導
「真是夭壽骨,借十萬要還五十萬!」彰化警分局接到被害人遭暴力討債報案,昨天逮捕吳立全等十一名共犯,這幫人放高利貸,利率五百趴,如有延遲還息就潑漆恐嚇,橫行到連「兄弟」也怕,只好以槍抵債。

彰化警分局偵查隊六月受理一件住宅遭潑漆案,發現綽號「全哥」旗下一幫人,沒有工作,專找周轉失靈、急缺現金者放高利貸。有被害人,子女上大學,一時拿不出學費,商借萬把塊,本票一簽才發現被吸血鬼纏身,年利高達五○○%,怎麼拚都還不清。

警方調查,受害人如有延遲償還利息就被恐怖報復,潑漆、丟石頭、連汽車方向盤也被用拐杖鎖給鎖死,被害人害怕,死命變賣、典當,交付財物。

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急需易看走眼.找當舖-新竹-運通當舖!!:借錢2千萬還4千萬 還欠2千萬

2009/10/03  台北報導
北市刑大偵七隊卅日掃蕩竹聯幫忠堂,先在桃園機場成功攔捕到被提報治平對象、正欲搭機出境的堂主姜宏生,隨即逮捕六名黨羽。警方表示,忠堂經營地下錢莊,一名被害人借貸兩千萬,還了四千萬,竟被姜嫌等人以「仍欠兩千萬」為由押走毆打!

姜嫌落網後,展現「大哥」氣勢,立即委請四名律師到市刑大,來替自己及小弟辯護,也讓警方開了眼界,直稱忠堂暴力討債多年,果然「財力雄厚」。

警方表示,竹聯幫忠堂堂主原為姚威,去年姚威遭人槍擊雙腿後,才在年底將貼身小弟姜宏生(四十歲,有擄人、槍砲、煙毒、妨害自由等前科)提拔為繼任堂主。

警方表示,忠堂對外以「港盛投資公司」為名義,暗中經營地下錢莊,一名廖姓消防器材業者九十五年起向該錢莊陸續借了兩千萬元

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地下錢莊您敢借嗎快來新竹運通當舖!!:內埔地下錢莊橫行 15人羈押禁見

2010/06/26  屏東地方法院檢察署、刑事警察局偵八隊、內埔分局26日在內埔鄉查獲治平專案檢肅目標陳美琴地下錢莊暴力集團,拘提以陳美琴為首的集團份子15人,查獲本票、支票、互助會名單等債務資料、制式手槍1支、子彈5顆、鋁製球棒、木製球棒、高爾夫球桿、木棍、武士刀、自製狼牙棒等暴力討債工具、毒品安非他命16小包、K他命3小包等犯罪證物,依涉嫌組織犯罪防制條例、刑法重利、傷害、恐嚇、毀損等罪、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送臺灣屏東地方法院檢察署偵辦。
  據警方資料,本案緣自發生於今年6月26日,內埔鄉鍾姓鄉民與陳美琴因不法金錢利益問題產生糾紛,多次談判不攏,鍾姓鄉民忿而持棍棒至陳嫌家敲門後離去,心有不甘在多名友人陪同下再度前往陳嫌家中理論,竟遭陳美琴之十多名手下持武士刀、棍棒包圍

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